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Article Dans Une Revue Revue Banque Année : 2010

Blanchiment et risques financiers : les difficultés d'organisation des banques

Résumé

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les établissements financiers rencontrent des difficultés d'ordre technologique, juridico-financière ou encore géopolitique, avec les paradis financiers ou plateformes off-shores. Ces difficultés sont regroupées au sein d'un poste des établissements financiers : l'analyste KYC (Know your customer).
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02430416 , version 1 (07-01-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02430416 , version 1

Citer

Philippe Castelnau. Blanchiment et risques financiers : les difficultés d'organisation des banques. Revue Banque, 2010, 724, pp.44 - 45. ⟨hal-02430416⟩
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