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Communication Dans Un Congrès Année : 2010

Risque, blanchiment et finance

Résumé

L'environnement des entreprises est sans cesse en mouvement. La globalisation des échanges, l'incertitude macro-économique, sectorielle voire interne à l'entreprise, la concurrence, la pression financière ou plus simplement le temps qui passe demandent aux entreprises d'être plus réactives et plus adaptables.Pour anticiper et faire face à ces problèmes, le décisionnaire doit être capable non seulement d'observer mais également de comprendre et d'évaluer le niveau de risques de son activité. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, les établissements financiers rencontrent plusieurs difficultés. Nous présenterons les difficultés intrinsèques aux avancées technologiques et aux avantages des plateformes off-shores. Puis nous aborderons les nombreuses mesures mises en place pour lutter contre le risque de blanchiment.
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Dates et versions

hal-02430411 , version 1 (07-01-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02430411 , version 1

Citer

Philippe Castelnau. Risque, blanchiment et finance. ORIANE 2010 : 8ème colloque francophone sur le risque : organiser les entreprises, les institutions et les associations en présence du risque : innovation, analyse technique et managériale, évaluation et pérennisation sociale, Sep 2010, Bayonne, France. ⟨hal-02430411⟩
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